旭平首饰:董事长、初级办人员、监事会主席换

  公报编号:2019-016

  证券代码:870178 证券信称:旭平首饰 秉政券商:东方海证券

  旭平首饰股份拥有限公司

  董事长、初级办人员、监事会主席换届公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带法度责。

  壹、换届根本情景

  (壹)董事长、初级办人员换届的根本情景

  1、换届的根本情景

  根据《公司法》及公司章程的拥关于规则,公司第二届董事会第壹次会于2019年7月8日审议并经度过:

  推选潘旭平为公司董事长,供职限期叁年,己2019年7月8日宗到2022年7月7日止。

  任潘旭平为公司尽经纪,供职限期叁年,己2019年7月8日宗到2022年7月7日止。

  任杨苏伟为公司副尽经纪,供职限期叁年,己2019年7月8日宗到2022年7月7日止。

  任蔡洪霞为公司副尽经纪,供职限期叁年,己2019年7月8日宗到2022年7月7日止。

  任郑东方海为公司财政担负人,供职限期叁年,己2019年7月8日宗到2022年7月7日止。

  任余文勇为公司董事会秘书,供职限期叁年,己2019年7月8日宗到2022年7月7日止。

  本次会召开11新来以电话方法畅通牒所拥有董事,还愿到会董事5人。

  会由潘旭平掌管。

  本次换届不需提提交股东方父亲会审议。

  公报编号:2019-016

  本次换届能否触及董秘变募化:□是√否

  2、换届后董监高人员情景

  董事长潘旭平持拥有公司股份30,600,000股,占公司股本的26.61%。不是背信结合惩戒对象。

  尽经纪潘旭平持拥有公司股份30,600,000股,占公司股本的26.61%。不是背信结合惩戒对象。

  副尽经纪杨苏伟持拥有公司股份0股,占公司股本的0%。不是背信结合惩戒对象。

  副尽经纪蔡洪霞持拥有公司股份0股,占公司股本的0%。不是背信结合惩戒对象。

  财政担负人郑东方海持拥有公司股份0股,占公司股本的0%。不是背信结合惩戒对象。

  董事会秘书余文勇持拥有公司股份0股,占公司股本的0%。不是背信结合惩戒对象。(二)监事会主席换届的根本情景

  1、换届的根本情景

  根据《公司法》及公司章程的拥关于规则,公司第二届监事会第壹次会于2019年7月8日审议并经度过:

  推选梁亦洋为公司监事会主席,供职限期叁年,己2019年7月8日宗到2022年7月7日止。

  本次会召开11新来以电话方法畅通牒所拥有监事,还愿到会监事3人。